名雕股份(002830)：第六届董事会第十三次会议决议

　　深圳市名雕粉饰股份无限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2026年6月24日正在公司会议室以现场连系通信体例召开。电子邮件等形式向所有董事发出。实到董事7名（此中董事彭旭文、董事徐沛先生、董事罗伟豪先生以通信体例加入），会议由董事长蓝继晓先生掌管，公司高级办理人员列席了会议，会议的召开合适《中华人平易近国公司法》和《深圳市名雕粉饰股份无限公司章程》的相关。董事会同意公司变动注册本钱及修订《深圳市名雕粉饰股份无限公司章程》，并提请股东会授权公司办理层及相关经办人员打点《公司章程》变动等相关报备登记事宜（包罗按照工商登记机关要求对存案章程进行需要调整）。《关于变动注册本钱及修订的通知布告》同日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）。董事会同意公司于2026年7月10日召开2026年第二次姑且股东会，本次股东会采纳现场投票、《关于召开2026年第二次姑且股东会的通知》同日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）。