深圳市名雕粉饰股份无限公司 第六届董事会第十
2．股东通过互联网投票系统进行收集投票，需按照《深圳证券买卖所上市公司股东会收集投票实施细则》《深圳证券买卖所互联网投票营业股东身份认证操做申明》的打点身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 法则栏目查阅。
2、上述议案曾经公司于2026年6月24日召开的公司第六届董事会第十三次会议审议并通过，具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）登载的《第六届董事会第十三次会议决议通知布告》及其他相关文件。
3、本次会议的召集、召开合适《中华人平易近国公司法》《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》等法令、行规、部分规章、规范性文件及《公司章程》的相关。
《关于变动注册本钱及修订〈公司章程〉的通知布告》同日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）。
本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。
董事会同意公司于2026年7月10日召开2026年第二次姑且股东会，本次股东会采纳现场投票、收集投票相连系的体例召开。
（2）收集投票时间：通过深圳证券买卖所系统进行收集投票的具体时间为2026年07月10日9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的具体时间为2026年07月10日9！15至15！00的肆意时间。
除上述修订条目外，《公司章程》其他条目内容连结不变。本次《公司章程》的修订尚需提交股东会进行审议，并提请股东会授权公司办理层及相关经办人员打点《公司章程》变动等相关报备登记事宜（包罗按照工商登记机关要求对存案章程进行需要调整），上述章程变动最终以工商登记机关核预备案的内容为准。
本次股东会上，公司将向股东供给收集平台。
（2）法人股东应由代表人或者代表人委托的代办署理人出席会议。代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有代表人资历的无效证明；委托代办署理人出席会议的，代办署理人应出示本人身份证、法人股东单元的代表人的授权委托书（见附件二）。或传实以抵达本公司的时间为准（《参会股东登记表》见附件三）。截止时间为2026年7月6日（周一）下战书17：00。来信请正在信封上说明“股东会”。本次股东会不接管电线。登记地址：公司证券部。
2026年5月22日，公司2025年度股东会审议通过了《2025年度利润分派及本钱公积金转增股本的预案》，以现有总股本133，340，000股扣减公司回购公用证券账户股份1，950，000股后的131，390，000股为基数，向全体股东每10股派发人平易近币2。0元（含税）现金股利，同时，以本钱公积金转增股本，向全体股东每10股转增4股，合计转增股本52，556，000股。本次权益已于2026年6月4日完成相关事宜，本次权益共计转增52，556，000股，转增后公司总股本由133，340，000股添加至185，896，000股，注册本钱由人平易近币133，340，000元添加至人平易近币185，896，000元。
本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。
3、议案 1。00 为出格决议事项，需经出席股东会的股东（包罗股东代办署理人）所持无效表决权的三分之二以上审议通过。
《关于召开2026年第二次姑且股东会的通知》同日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）。
本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。
（1）天然人股东亲身出席会议的，应出示本人身份证或者其他可以或许表白其身份的无效证件或证明；受托代办署理他人出席会议的，应出示本人无效身份证件、股东授权委托书（见附件二）。
兹委托__________先生（密斯）代表本人（或本单元）出席深圳市名雕粉饰股份无限公司于2026年07月10日召开的2026年第二次姑且股东会，并代表本人（或本单元）按以下体例行使表决权。
深圳市名雕粉饰股份无限公司（以下简称“公司”）于2026年6月24日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变动注册本钱及修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交股东会审议，具体环境如下。
深圳市名雕粉饰股份无限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2026年6月24日正在公司会议室以现场连系通信体例召开。会议通知已于2026年6月18日以书面、电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事7名，实到董事7名（此中董事彭旭文、董事叶绍东先生、董事徐沛先生、董事罗伟豪先生以通信体例加入），会议由董事长蓝继晓先生掌管，公司高级办理人员列席了会议，会议的召开合适《中华人平易近国公司法》和《深圳市名雕粉饰股份无限公司章程》的相关。并提请股东会授权公司办理层及相关经办人员打点《公司章程》变动等相关报备登记事宜（包罗按照工商登记机关要求对存案章程进行需要调整）。
2。已填妥及签订的参会股东登记表，应于2026年7月6日（周一）17！00之前送达、邮寄或传实体例到公司，不接管电线。上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格局便宜均无效。
